СМИ: Финская полиция может начать расследование в отношении банка Nordea
Центральная криминальная полиция Финляндии (KRP) совместно с генеральной прокуратурой страны изучает возможность начала расследования деятельности скандинавского банка Nordea, которого подозревают в отмывании денег. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.
«Вместе с генпрокурором мы выясняем, есть ли предпосылки для предварительного расследования. Мы только начали выяснять это, само расследование еще не начато», — привело издание слова инспектора KRP Аско Ватена.
В октябре Центральная криминальная полиция Финляндии получила документы, свидетельствующие о том, что Nordea мог нарушить закон. В ведомство поступил запрос на проведение расследования от британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management.
Речь идет о документах Hermitage Capital Management, которые фигурируют в деле об отмывании денег отделением Danske bank в Эстонии. Представители финского банка заявили, что уже сообщили обо всех подозрительных операциях властям.
Документы в отношении деятельности финансовой организации получили от фонда также власти Швеции, Дании и Норвегии.
Источник: Aysor.am
